紅日董秘給他2099個比特幣買“平安”,到頭來不但被抓還損失兩個多億!

勿存僥幸行詐騙,紅日藥業董秘給他2099個比特幣買“平安”,敲詐得手后買房又買車但是到頭卻一場空,還“痛失兩個多億“。

微飯君今天看到一則有趣的報道:杜某和上市公司紅日藥業之間的訴訟糾紛,紅日公司給予杜某300萬“敏感信息”封口費(BTC支付),其中的復雜程度超乎微飯君的想象。

微飯君根據《四川省成都市中級人民法院刑事裁定書》給各位小伙伴歸納下:

杜某通過某搜索引擎搜索到紅日公司的相關“敏感文件”(裁定書中標明:商務往來送禮的清單和不正當商業行為的文件等內部資料)至于是啥讓紅日公司愿意開頭花30萬后又妥協花300萬解決的詳細清單微飯君沒看到,微飯君也不知道哪里能看到,略過!!!

杜某的勒索方式也算“安全”,郵件聯系、手把手指導被勒索方來通過現金購買BTC來意圖洗掉,卻沒想到在BTC栽了跟頭。。

杜某開頭通過國內搜索引擎搜索到紅日公司的董秘鄭某,然后通過國外郵箱u88×××@mail.com郵箱向其發送郵件,以曝光紅日公司敏感信息為由索要錢財,該公司首次覺得這是個鬧劇未理會。

杜某一看,咦,居然不理,遂注冊賬號在“天涯論壇”發帖曝光了部分內容并附一張該公司商業往來費用清單的截圖,紅日公司慌了,才知道杜某原來有石錘,開回一研究發現某些名單被全部曝光應該損失更大,便聯系杜某提出給30W想私了。

但是杜某一想開頭我郵件聯系你不理我,現在主動聯系我,30W就想擺平?不行!得300W,而且得用BTC來付款,就不會查到我(太天真)。

但是考慮到BTC太超前,貼心的給紅日公司提供郵件指導服務,教紅日公司鄭某怎么買BTC、向BTC錢包付款(也是操碎了心),2015年五月存入270萬再加上紅日公司本來想2015年一月份30W解決此事的款,共300W買了約2100個BTC。

杜某也算考慮的周全,但由于太相信某些平臺的隱私策略和宣稱的隱私安全性,真以為自己這筆BTC銷賬無痕。。(此后在申辯的過程中,杜某辯護律師表示,比特幣不受刑法保護,不具有財產屬性,估計當時也是考慮到這點,但萬萬沒想到啊!)

紅日公司鄭某花費2999981余元(別數數字了,微飯君告訴你約300W)購買了2101.209個比特幣并將其中的2099.7個比特幣轉入杜某提供的紙錢包(把比特幣地址和私匙記錄到一張“紙”上面,不過這張“紙”即可以打印也可以存放在網絡,較安全隱蔽)地址內,經“融幣(OKCoin推出的工具,后面有涉及)”后轉入火幣網(后面有涉及)杜某A0****@GMAIL.COM賬號內。杜某將該2099.7個比特幣變賣提現至其建設銀行卡(尾號3854)和農業銀行卡(尾號9374)內,得款200余萬元(轉一圈還折損了。。)。杜某將上述款項中的300612元用于支付購買位于本市天府新區的房屋首付款,其余款項用于購買寶馬X5汽車(川A×××××)(價格:72.99-172.8萬元?)、存定期、歸還個人債務和個人消費等。

這里微飯君先分離其違法行為(勒索敲詐是違法的,各位切勿學習)討論下分配方式

杜某居然用大筆去買寶馬X5(72.99-172.8萬元,估計花了100W左右),2015年成都房價均價8000元,到現在均價16000元,翻了一倍啊,只付了個首付,全款買個房多賺一半。。。。

再說說BTC,2015年1400+RMB/BTC,2017年某些交易所瘋漲到2W美刀/BTC,杜某如果不急著脫手的話擁有的2100個BTC在最高點套現瞬間成為億萬富翁,可謂是損失了2.6個億啊,。

切回主題,雖然杜某步步為營,利用國外郵件系統,BTC轉賬等方式還是被抓,是為啥呢,微飯君從其證據來源處發現了某些端倪。。

原判認定上述事實并經庭審質證的證據有:

受案登記表、立案決定書、到案經過、情況說明,扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單,電子證物檢查筆錄,成公武(網安)檢(2017)033號,杜兵銀行賬戶收支明細,紅日公司銀行交易明細、王某銀行卡交易記錄、轉賬憑條,北京樂酷達網絡科技有限公司出具的證明北京火幣天下網絡技術有限公司出具的資料、證明文件,電子郵件內容截圖。

北京樂酷達網絡科技有限公司

北京火幣天下網絡技術有限公司

法網恢恢疏而不漏。

最終,被告人杜某因犯敲詐勒索罪,判處有期徒刑13年,并處罰金5萬元。

 

通過不正確、不正當的方式、手段來企圖利用別人的錢來暴富是不現實的,腳踏實地最重要哦。

最后微飯君小聲的問下,最后那“敏感資料”怎么處理了。。

 

資料引用:

中國裁判文書網·杜兵敲詐勒索二審刑事裁定書

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紅日董秘給他2099個比特幣買“平安”,到頭來不但被抓還損失兩個多億!-海報

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